阳光新业地产股份有限公司关于选举职工代表

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本文转自：证券日报

证券代码：证券简称：阳光股份公告编号：-L12

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，选举温敏女士担任公司第九届监事会职工代表监事（温敏女士简历详见附件），与公司股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

监事会

二○二二年二月十一日

附件：温敏女士简历

温敏，女，年出生，人力资源管理专业。曾先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司南山百纳广场客服部经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司人力行政中心招聘经理。公司第八届监事会职工监事、人力行政中心总监。

温敏女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为监事的情形，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：证券简称：阳光股份公告编号：-L05

阳光新业地产股份有限公司第八届

董事会年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会年第一次临时会议通知于年1月28日（星期五）以书面、电子邮件的形式发出，于年2月11日（星期五）在公司会议室以现场加腾讯会议方式召开。本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人，其中独立董事刘平春先生、张力先生、韩美云女士以腾讯会议方式出席。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经董事会提名，第八届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意提名周磊先生、熊伟先生、张志斐先生、常立铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，上述非独立董事候选人简历详见附件。在股东大会选举产生新一届董事会前，公司第八届董事会董事仍将按照法律、行政法规和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

与会董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、同意提名周磊先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、同意提名熊伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

3、同意提名张志斐先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

4、同意提名常立铭先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（